金股网配资深圳市中新赛克科技股份有限公司2018半年度报告摘要

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原标题:深圳市中新赛克科技股份有限公司2018半年度报告摘要

  (上接B113版)

公司第一届董事会已于2018年1金股网配资金股网配资月23日届满,根据《中金股网配资华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名周立柱先生、刘勇先生、彭晓光先生(简历见附件)为第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会独立董事薪酬按照公司《2018年度董事、监事薪酬方案》执行。

由于周立柱先生自2015年7月8日开始担任公司独立董事,刘勇先生和彭晓光先生自2015年1月24日开始担任公司独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年”的规定,周立柱先生如当选公司第二届董事会独立董事,任期自公司股东大会选举通过之日起至2021年7月7日止;刘勇先生和彭晓光先生如当选公司第二届董事会独立董事,任期自公司股东大会选举通过之日起至2021年1月23日止。

表决情况如下:

4.01同意提名周立柱先生为第二届董事会独立董事

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.02同意提名刘勇先生为第二届董事会独立董事

4.03同意提名彭晓光先生为第二届董事会独立董事

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2018年8月10日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2018-045)和《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》。

本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司增加额度为人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。此次增加额度后,公司及全资子公司累计拟使用不超过人民币110,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款,上述额度可循环滚动使用。同意授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司于2018年 8月10日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-043)、《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》和《国信证券股份有限公司关于深圳市中新赛克科技股份有限公司及全资子公司增加使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

6、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年8月27日召开2018年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2018年8月10日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-048)。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见;

3、国信证券股份有限公司关于深圳市中新赛克科技股份有限公司及全资子公司增加使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

董事会

2018年8月9日

附件:第二届董事会董事候选人简历

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、李守宇:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1964年6月出生,硕士,经济师。1998年4月至1999年8月,任深圳市高新技术投资担保有限公司投资部项目经理;1999年8月至2007年6月,历任深创投基金管理总部副总经理、投资发展总部副总经理、总经理;2007年6月至2011年8月,历任深创投河南片区总经理,郑州百瑞创新资本创业投资有限公司和洛阳红土创新资本创业投资有限公司总经理;2011年8月至2016年8月,任深创投风险控制委员会秘书长兼项目管理总部总经理;自2013年5月起至今,任深创投董事会秘书;自2016年8月起至今,任深创投副总裁;自2012年10月起至今,任公司董事。

截止本公告日,李守宇先生未持有本公司股份,担任公司控股股东深创投副总裁,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、凌东胜:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1970年11月出生,硕士。1996年3月至2006年3月,历任中兴通讯股份有限公司(以下简称“中兴通讯”)网络事业部PSTN项目经理/软件开发、ATM产品总工/系统部部长、ATM产品总经理、宽带网络产品总经理、IP网络产品总经理及国际市场副总经理;自2006年3月起至今,担任公司总经理;自2011年9月起至今,任公司董事、总经理。

截止本公告日,凌东胜先生直接持有本公司6,840,000股股份,持有南京创昀投资合伙企业(有限合伙)19.61%合伙份额、南京众昀投资合伙企业(有限合伙)20.91%合伙份额、南京创沣投资合伙企业(有限合伙)13.57%合伙份额、南京众沣投资合伙企业(有限合伙)18.10%合伙份额、南京恒涵投资咨询有限公司99.00%股权。南京恒涵投资咨询有限公司分别持有南京创昀投资合伙企业(有限合伙)、南京众昀投资合伙企业(有限合伙)、南京创沣投资合伙企业(有限合伙)、南京众沣投资合伙企业(有限合伙)0.10%合伙份额。南京创昀投资合伙企业(有限合伙)持有公司6,156,000股股份、南京众昀投资合伙企业(有限合伙)持有公司2,520,000股股份、南京创沣投资合伙企业(有限合伙)持有公司1,080,000股股份、南京众沣投资合伙企业(有限合伙)持有公司684,000股股份。凌东胜先生与公司股东南京创昀投资合伙企业(有限合伙)、南京众昀投资合伙企业(有限合伙)、南京创沣投资合伙企业(有限合伙)、南京众沣投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人,与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、伊恩江:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1971年2月出生,硕士。1993年9月至1997年8月,在佳木斯大学担任讲师;1999年9月至2001年8月,任上海浦东生产力促进中心项目经理;自2001年9月起至今,任深创投华东总部副总经理;自2017年3月起至今,任公司董事。

截止本公告日,伊恩江先生未持有本公司股份,担任公司控股股东深创投华东总部副总经理,与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

4、王明意:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1973年6月出生,硕士。1999年4月至2011年10月,历任中兴通讯软件开发工程师、科长、项目经理、技术总监、软件开发部部长;2011年11月加入南京中新赛克科技有限责任公司(以下简称“赛克科技”),任副总经理;自2017年4月起至今,任赛克科技总经理;自2015年5月起至今,任南京中新赛克软件有限责任公司总经理;自2012年10月起至今,任公司董事、副总经理。

截止本公告日,王明意先生持有南京创昀投资合伙企业(有限合伙)5.56%合伙份额、南京众昀投资合伙企业(有限合伙)2.86%合伙份额。南京创昀投资合伙企业(有限合伙)持有公司6,156,000股股份、南京众昀投资合伙企业(有限合伙)持有公司2,520,000股股份。王明意先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

5、陈外华:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1968年6月出生,博士,国有企业二级法律顾问。1997年7月至1998年3月,任深圳市世纪星源股份有限公司法律顾问;1998年4月至2000年3月,任广东律师事务所律师;2000年4月至2000 年12月,任平安保险集团深圳市新豪时投资发展有限公司法律顾问;2001年1月至2017年7月,历任深创投风险控制委员会秘书处律师、纪委办公室副主任;自2017年8月至今,任深创投纪委副书记兼纪检监察室主任。

截止本公告日,陈外华先生未持有本公司股份,担任公司控股股东深创投纪委副书记兼纪检监察室主任,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

6、范峤峤:中国国籍,无境外永久居留权,女,汉族,1987年12月出生,硕士。2010年12月至2011年6月,任汇丰银行(中国)有限公司深圳分行法律合规助理;2011年11月至2016年10月,任深创投风险控制委员会秘书处律师;自2016年10月至今,任深创投风险控制委员会副秘书长;自2017年11月至今,任深创投投资决策委员会副秘书长。

截止本公告日,范峤峤女士未持有本公司股份,担任公司控股股东深创投风险控制委员会副秘书长、投资决策委员会副秘书长,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

1、周立柱:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1947年2月出生,硕士。1970年4月至1980年8月,在清华大学任教;1980年9月至1984年6月,在加拿大多伦多大学就读硕士研究生;1984年7月至2012年10月,在清华大学任教(教授,系主任等职),目前已退休;自2015年7月起至今,任公司独立董事。

截止本公告日,周立柱先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、刘勇:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1967年9月出生,注册会计师、硕士。现任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,苏州市财政会计学会常务理事、苏州大学硕士研究生导师以及美年大健康产业控股股份有限公司等公司独立董事。自2015年1月起至今,任公司独立董事。

截止本公告日,刘勇先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、彭晓光:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1968年9月出生,硕士。1993年7月至2012年5月,历任中国政策科学研究会国际部主任、研究会副秘书长;2008年10月至2012年9月,任环球财经杂志社副社长;2012年5月至2015年9月,任中国人民大学校董;自2014年6月起至今,任中国城镇化促进会副理事长;自2015年1月起至今,任公司独立董事。

截止本公告日,彭晓光先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2018-041

第一届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届监事会第十三次会议于2018年8月9日在深圳市以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2018年7月29日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席召集并主持,会议应出席的监事5人,实际出席的监事5人,公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈深圳市中新赛克科技股份有限公司2018年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《深圳市中新赛克科技股份有限公司2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2018年8月10日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-042)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年半年度报告》。

2、审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核,监事会认为公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司于2018年8月10日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-044)。

3、审议通过《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

公司第一届监事会已于2018年1月23日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会现进行换届选举。公司股东深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“深创投”)提名马彦钊先生,公司股东凌东胜先生提名金波先生和许光宇先生为第二届监事会股东代表监事候选人。公司监事会同意提名马彦钊先生、金波先生、许光宇先生(简历见附件)为第二届监事会股东代表监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会股东代表监事薪酬按照公司《2018年度董事、监事薪酬方案》执行。

表决情况如下:

3.01同意提名马彦钊先生为第二届监事会股东代表监事

3.02同意提名金波先生为第二届监事会股东代表监事

3.03同意提名许光宇先生为第二届监事会股东代表监事

4、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司增加额度为人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。此次增加额度后,公司及全资子公司累计拟使用不超过人民币110,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款,上述额度可循环滚动使用。同意授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

具体内容详见公司于2018年8月10日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-043)。

三、备查文件

1、第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

监事会

2018年8月9日

附件:第二届监事会股东代表监事候选人简历

1、马彦钊:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1963年9月出生,博士,高级会计师。1993年8月至1995年2月,任深圳深宝饮料厂财务部负责人、副部长;1995年2月至2001年9月,历任深圳市投资管理公司财务部会计师、业务经理、综合部高级业务经理、高级会计师;2001年9月至2005年3月,任深圳市盐田港集团有限公司董事、财务总监;2005年3月至2011年1月,任深圳市农产品股份有限公司董事、财务总监;2011年1月至2016年8月,任深圳市国有免税商品(集团)有限公司董事、财务总监;2016年8月至今,任深创投董事、财务总监。

截至本公告日,马彦钊先生未持有公司股份,为公司控股股东深创投董事、财务总监,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、金波:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1971年2月出生,硕士。1993年7月至2010年4月,历任上海隧道工程股份有限公司董事会秘书、董事;2010年5月至2015年9月,任上海大众公用事业(集团)股份公司投资总监、上海大众集团资本股权投资有限公司董事及总经理;2011年5月起至2017年1月,任浙江大众股权投资管理有限公司执行董事及总经理;2013年5月至2015年9月,任上海电科智能系统股份有限公司董事、副总经理及董事会秘书;2015年9月起至2016年5月,任上海汇映资产管理有限公司总经理;自2015年10月至今,任上海宜琛投资管理有限公司监事;2016年6月起至2016年9月,任广汇汽车服务股份公司董事会秘书、总裁助理;2016年10月起至2017年5月,任上海大众公用事业(集团)股份有限公司投资总监;自2017年5月起至今,任上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会秘书、副总裁;自2017年8月至今,任上海翔殷路隧道建设发展有限公司执行董事、总经理、上海大众市政发展有限公司执行董事、总经理;自2015年6月起至今,任公司监事。

截至本公告日,金波先生持有浙江大众股权投资管理有限公司20.00%股权,浙江大众股权投资管理有限公司持有杭州众赢成长投资合伙企业(有限合伙)1.06%合伙份额,杭州众赢成长投资合伙企业(有限合伙)持有公司1,368,000股股份。金波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、许光宇:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1981年2月出生,硕士。2005年3月至2007年7月,任英特尔(中国)有限公司业务分析师;2008年1月至2017年2月,任深创投监事会秘书、项目管理总部部长助理;自2016年2月起至今,任前海股权投资基金(有限合伙)董事总经理;自2015年1月起至今,任公司董事。

截至本公告日,许光宇先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人,其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2018-044

2018年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额和资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中新赛克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1986号)核准,于2017年11月21日向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)1,670万股,每股面值1.00元,每股发行价格为30.22元,募集资金总额为50,467.40万元,扣除发行费用4,195.82万元,实际募集资金净额为46,271.58万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年11月15日对本公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,出具了天健验[2017]3-115号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

1、以前年度募集资金使用情况

截至2017年12月31日,公司募投项目尚未使用募集资金,募集资金余额为人民币46,486.90万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额19.57万元、尚未置换出的以自有资金支付的发行费用195.75万元、尚未置换出的以自有资金支付的累计已投入金额16,308.65万元)。

2、2018年半年度募集资金使用情况及结余情况

2018年1-6月,公司募集资金投资项目使用募集资金24,503.72万元(其中置换前期以自有资金支付的累计已投入金额16,308.65万元),置换前期以自有资金支付的发行费用195.75万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额79.43万元,收到的银行保本型理财产品收益为219.96万元。截止2018年6月30日,募集资金余额为人民币22,086.83万元。具体使用和结余情况如下:

单位:人民币元

二、募集资金存放和管理情况(一)募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,本公司制定了《募集资金管理制度》,并根据公司实际情况,于2018年1月4日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了对《募集资金管理制度》的修订。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储。

2017年12月13日,公司和全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司(以下简称“赛克科技”)分别与招商银行深圳分行高新园支行、招商银行南京分行雨花支行和招商银行深圳分行营业部(以下统称“开户银行”)设立了专项账户,并分别与上述开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方(或四方)监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司及赛克科技在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存放情况

1、截至2018年6月30日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

2、 截至2018年6月30日,本公司闲置募集资金购买理财产品余额150,000,000.00元,具体明细如下:

单位:人民币元

2018年2月5日,赛克科技于中国民生银行股份有限公司南京雨花支行开立了募集资金理财产品专用结算账户(账号:610004622),赛克科技将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该专用结算账户。该账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会存放非募集资金或用作其他用途。该事项公司已于2018年2月9日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-006)中公告。截至2018年6月30日,该账户活期存款余额为13,876.47元,系银行存款利息扣除银行手续费等的结存余额,将在民生银行理财产品到期后且无下一步购买计划注销该专用结算账户时一并转回原募集资金专户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

2018半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司技术研发中心建设目的为提高公司研发能力,不直接产生效益,但通过该项目的建设,公司将提高软硬件研发基础、研发机制和创新能力,进一步提升公司的核心竞争力,从而间接提高公司效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:2018半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

董事会

2018年8月9日

附件:2018半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元返回搜狐,查看更多

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